本報記mSATA者 汪曉東
  7月初,美女老闆俞優靜在逃亡烏干達後,被中國公mSATA安會同烏警方抓獲。作為浙江百舸進出口貿易有限公司的法定代表人,有著知性和美貌於一身的她最終酒醒夢斷。
  俞優靜作為企業家涉嫌經濟犯罪並不是孤例。2013年8月中旬,一則消息震驚保險市場:上海保險中介記憶體龍頭企業高管陳怡攜巨款潛逃海外,僅僅五天之後,陳怡在斐濟被抓獲歸案。
  與企業高管mSATA海外紛紛落馬的冰涼心境不同,從7月22日起,公安部陸續展開“獵狐2014”專項行動,在逃境外經濟犯罪嫌疑人將時刻面臨烈日的極限曬考。
  未簽引渡協議記憶體難成保護傘
  隨著國家反腐決心和力度的增強,一批和企業有著千絲萬縷聯繫的貪腐高官紛紛落馬,劉志軍和丁書苗,申維辰和山西得一文化集團董事長胡樹嵬,金道銘和原山西焦煤集團董事長白培中。但讓人慶幸的是,上述企業負責人並未擇機出逃國外。
  然而,一些背景相對簡單的企業高層卻因涉嫌經濟犯罪而逃逸海外。
  2013年8月,隨著陳怡攜款潛逃,其涉嫌上海最大保險中介——泛鑫保險代理有限公司因公司資金鏈斷裂,攜5億元巨款外逃加拿大的案情得以曝光。8月15日,上海保監局有關負責人表示,在檢查中發現泛鑫保險擅自銷售自製的固定收益理財協議。陳怡、江傑於當年8月17日由上海檢察機關批准逮捕。四天之後公安部通報稱,在我駐斐濟使館支持下,中國警方與斐濟執法部門通力合作,日前在斐濟抓獲涉嫌經濟犯罪的上海泛鑫保代公司實際控制人陳怡,並於8月19日晚將陳押解回國。
  無獨有偶,兩個多月後,大荔縣警方對該縣姬姬美容院女老闆杜洋以涉嫌集資詐騙罪立案偵查。經查,自2011年以來,杜洋以高額利息為誘餌,通過非法集資,致使數十名群眾先後被騙,涉案資金1.6224億元。而杜洋則於當年11月5日從咸陽機場出逃至澳大利亞。
  進入2014年之後,7月,浙江百舸進出口貿易有限公司負責人俞優靜遁出國門,有消息顯示,與她一起消失的不止3000萬元,還有從部分銀行得到的近1.5億元款項。
  雖說這一次出逃風波以俞優靜和其母歸案而落下帷幕,但案件主角還是引起社會各界的咋舌,少則數千萬元,多則以億元計的違法所得何以頻頻流出國門。
  “國外的月亮也有陰晴圓缺。”一位不願具名的社會學者告訴記者,諸國法律與中國雖有不同,但打擊犯罪是每部法典的要素。
  他說,國內企業高管涉嫌經濟犯罪後大多有流連海外的情結,這是一些僥幸心理在作祟,諸如雙方沒有簽署引渡協議,但從遠華案賴昌星的歸案可以看出,經濟犯罪並不會得到各方庇護。
  亞非小國成逃亡目的地
  今年6月,上海警方公佈,在海外緝捕14名經濟犯罪嫌疑人中,分別從新加坡、馬來西亞、菲律賓、阿聯酋等國遣返11人;其餘3名分別從美國、奧地利、澳大利亞回國。
  記者梳理近年外逃民營企業家案例發現,雖然眾多企業發案倉促,當事人沒有太多時間考慮出逃路線,但無論選擇亞洲、美洲、澳洲和非洲,其外逃特點大都指向與我國沒有簽訂引渡協議的國家和地區。
  目前,中國與40個國家簽訂了56個司法協助、引渡和移交被引渡人條約,發達國家有韓國、西班牙、法國、意大利、比利時和瑞典,世界上還有約170個國家沒有和中國簽訂雙邊引渡條約,而其中包括美國、日本以及多數歐洲國家尚未與中國簽訂引渡條約。上述國家成為大半外逃官員和涉罪企業家的目的地。
  值得警惕的是,部分企業家在外逃之前,早已將違法所得轉移至國外分公司。河南豫港公司原董事長程三昌在新西蘭開設辦事處和分公司,並暗地轉移資產。事發後,程攜巨款和情婦定居新西蘭。
  而非洲、東歐以及東南亞一些小國家則成為另一路急於隱姓埋名的外逃者的“天堂”。上述公安局有關人員分析,一些民營企業家出於經濟和地處偏僻不易暴露的考慮,從而選擇非洲等小國家,便於長期藏匿。孫丕海、孫丕周涉案值相比其他涉罪企業家較小,因此選擇了非洲國家瓦努阿圖。
  遁出國門 遭遇不法侵害不敢報案
  漫步於美國曼哈頓街頭,或游走於英國中世紀的古堡,人們似乎樂意這樣揣測企業家出逃的愜意日子。然而,遁出國門舉目無親的悲涼始終會伴隨著他們。
  詐騙40億元,中國非法集資第一案主角龔印文和範潔聰的逃亡路讓人們大跌眼鏡。
  跑路之前,龔印文大肆非法集資斂財可謂順風順水,時任山東省政協主席孫淑義被指與此有交集。這之後,龔所經營的山東濟正保健品集團一路綠燈以直銷茶葉、保健品的名義開始肆無忌憚地用高額回報非法吸收民間資本,短短5年間,就非法集資40個億。
  2007年事發,多種跡象表明孫淑義即將落馬,龔印文和範潔聰遂攜款出逃。而此前,他們已用化名通過非法渠道拿到了美國、英國、新加坡等多個國家的護照。
  自龔印文和範潔聰攜20億元逃亡美國後,濟正非法集資事件便開始發酵,被欺騙的民眾警醒後開始討要說法,最終因涉案金額高達40億元,該事件被司法機關定性為“涉嫌非法吸收公眾存款案”,同時,國際刑警組織對龔印文夫婦發出了紅色通緝令。
  從此,龔印文和範潔聰在國外雖遭黑幫敲詐、合伙人的欺騙,但終因特殊身份而不敢向當地報案。值得一提的是,2008年,中美、中英開始聯合追捕一批逃亡經濟嫌犯,於是兩人惶惶不可終日,最終決定潛逃新加坡。
  但在新加坡,兩人同樣因為被搶劫而付出800萬新元贖金而無法報案,範潔聰也因此得了抑鬱症。
  2010年,心灰意冷的龔印文和範潔聰決定轉道馬來西亞稍作停留,再趕赴英國與孩子團聚。但正是這次馬來之旅讓兩人受到舉報,逃亡生涯就此結束,但令人意想不到的是,龔印文反而顯得異常平靜。
  數據顯示,2008年以來,逃亡54個國家和地區的730餘名重大經濟犯罪嫌疑人被緝捕回國。
  “在犯罪心理上,每個經濟犯罪人都會承擔巨大壓力。”上述山西公安經偵部門有關人員說,其實,他們大部分屬於被動歸案,或出於警方壓力,或出於家庭壓力,但更重要的是,身處異國他鄉,語言、文化、習俗的巨大差異而導致的寂寞感,加之多國對經濟領域犯罪的打擊力度不斷增強,海外畢竟不是包庇犯罪的“桃花源”。
  “一些外逃嫌疑人牽涉腐敗犯罪,能否到案,直接關係著反腐敗鬥爭的深入開展。”7月22日,全國公安系統電視電話會議上,公安部副部長劉金國表示,即使犯罪分子逃到天涯海角,也要將其緝捕歸案、繩之以法。
  背景
  外逃企業高管涉案金額大地域分佈廣
  北京師範大學中國企業家犯罪預防研究中心推出的《2013中國企業家犯罪(媒體樣本)研究報告》(下稱報告)對目前企業涉案地區進行歸納。
  涉案企業分佈最集中的四個地區:北京(57家涉案企業)、廣東(55家涉案企業)、浙江(55家涉案企業)、江蘇(36家涉案企業)。其他涉案企業的地理分佈為:27家位於安徽省,22家位於四川省;有10個省(市)的涉案企業為10至20家;有14個省(市)的涉案企業在10家以下。
  《中國企業報》記者梳理2013年之後,浙江俞優靜、江蘇顧春芳、黑龍江劉迎霞、陝西杜洋、上海陳怡、四川何燕、山東李欣、王莉、福建李寶華9個備受關註的美女外逃案例中,其中一線城市1例、二線城市5例、四線城市為3例。
  而在報告中,2013年從經濟發展程度方面,有457例案件可以確定涉案企業所在的市縣。有109家涉案企業位於“北上廣深”四個一線城市中;二線城市的涉案企業數量最多,達到了146家;三線城市內的涉案企業最少,共計88家;另有114家涉案企業位於四線城市。
  上述9個涉案城市中三線城市沒有出現外逃企業家,一、二、四線涉案外逃比例為1:5:3,基本與報告契合。
  而據山西公安經偵部門有關人員透露,該省二線城市除金道銘的情婦攜帶價值逾億元人民幣的首飾及數千萬元現金潛逃外,2014年,三線城市當中未發現有涉案企業家違法出境。
  值得警惕的是,在9個美女企業家外逃案例中,有常熟“第一美女”之稱的跑路老闆顧春芳,採用詐騙方法非法集資人民幣17億多元;杜洋以高額利息為誘餌,通過親朋好友非法集資。初步查明有28名群眾先後被騙,涉案資金1.6224億元;李寶華自2007年4月起以支付高額利息的方式,以投資、合作、資金周轉等名義,非法集資29億餘元。9人分別涉嫌詐騙罪、挪用資金罪、職務侵占罪、合同詐騙罪、行賄罪和非法經營罪。
  而在報告中,民營企業以72宗罪,計483人遠高於國企。涉案出現高頻率罪名依次為,非法吸收公眾存款罪64人次、詐騙罪54人次、挪用資金罪39人次、職務侵占罪36人次、合同詐騙罪35人次、行賄罪23人次、非法經營罪23人次。這與9個美女企業家外逃所涉嫌罪名再次吻合。
創作者介紹

居家收納

mm44mmndlo 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()